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摘要: 南洋天融信科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告...

  证券代码:002212 证券简称:南洋股份布告编号:2019-051

  南洋天融信科技集团股份有限公司社会康纳哥2018年全视者奥利克斯年度股东大会抉择布告

  本公司及董陈誉之事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载前度演员表、误导性陈说或严重遗失。

  一、重要提示

  本次股东大会未呈现否决或修正提案的状况;

  本次股陆中平东大会没有新提案提交表决。

  二、会议举行状况

  (一)会议举行时刻:

  1、现场会议举行时刻:2019年5月21日下午2:30

  2、网络投票时刻:2019年5月20日—2019年5月21日

  经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的恣意时刻。

  (二)现场会议地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

  (三)会议举行方法:本次股东大会采切,马蜂窝,鸿钧老祖-hi他!在线结交社区取现场投票及网络投票相结合的方法

  (四)会议招集人:公司董事会

  (五)会议主持人:董事长郑汉武先生

  本次股东大会的招集与举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和切,马蜂窝,鸿钧老祖-hi他!在线结交社区《公司规章》的有关规则。

  三、会议到会状况

  到会本次会议的股东和股东代理人算计16人,代表股份数量454,864,827股,占公司有表Largetube决权股份总数的39.2638%。其间:参与本次会议的中小出资者算计12人,代表股份数量78,714,655股,占公司有表决权股份总数的6.7946%。到会现场投票的股东及股东代理人8人,代表股份数量238,056迈腾凯撒金雅士银比照,297股,占公司有表决权股份总数的20.5490%。经过网络投票的股东8人,代表股份数量216,808,530股,占公司有表决权股份总数的18.7149%。

  公司董事、监事、董事会秘书和见证律师到会了本次会议,公司部分高档管理人员及相关人员列席会议。

  四、提案审议和表决状况

  本次股东大会审议了十项方案,方案的详细表决成果如下:

  (一)审议《2018年度董事会工作陈述》的方案

  表决成果:赞同454,864,827股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  同性女其间,中小出资者的表决状况为:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;放弃0股。

  (二)审议《2018年度监事会工作陈述》的方案

  表决成果:赞同454,864,827股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%茜斯安;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小出资者的表决状况为:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;药帮韩闲放弃0股。

  (三)审议《2018年度财务决算陈述》的方案

  表决成果:赞同454,切,马蜂窝,鸿钧老祖-hi他!在线结交社区864,827股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小出资者的表决状况为:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;放弃0股。

  (四)审议《2018年年度陈述切,马蜂窝,鸿钧老祖-hi他!在线结交社区全文及摘要》的方案

  表决成果:赞同454,864,827股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小出资者的表决状况为性饥渴:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;放弃0股。

  (五)审议《2018年度利润分配预案》的方案

  表决成果:赞同454,864,827股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小出资者的表决状况为:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;放弃0股。

  (六)审议《2018年度董事薪酬》的方案

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  表决成果:赞同225,041,487股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小出资者的表决状况为:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;放弃0股。

  算计持有公司股份229,680,325股的股东郑钟南及樟树市鸿晟汇出资管理中心(有限合伙)为董事长郑纤诗婷内衣汉武先生的共同行动听,对该方案逃避表决;持有公司股份143,015股的股东章先杰先生为公司董事、总经理,对该方案逃避表决。

 切,马蜂窝,鸿钧老祖-hi他!在线结交社区 (七)审议《20pearlblanc18年度监事薪酬》的方案

  表决成果:赞同454,864,827股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小出资者的表决状况为:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;放弃0股。

  (八)审议关于修订《公司规章》的方案

  表决成果:赞同454,864,827股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小出资者的表决状况为:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;放弃0股。

  本方案为特龙穴塔防别抉择方案,已取得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

  (九)审议关于修订《董事切,马蜂窝,鸿钧老祖-hi他!在线结交社区会独立董事工作细则》的方案

  表决成果:赞同454,864,827股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100%;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小出资者的表决状况为:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;放弃0股。

  (十)审议《关于赞同大华会计师事务所(特别一般合伙)出具减值测试陈述》的方案

  表决成果:赞同454,864,827股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的1烧包谷的故事00%;对立0股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小出资者的表决状况为:赞同78,714,655股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股;放弃0股。

  五、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:国浩律师(广州)事务所

  2、律师名字:柳启乾、曾思

  3、结sw277论性定见:

  “本所律师以为,本次股东大会的招集与举行程序、招集人和到会会议人员的资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《若干规则》、《标准运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份规章等相关规则,会议表决程序和表决成果合法、有用。”

  六、备检文件

  1、南洋天融信科技集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

  2、国浩瘦妮小腹律师(广州)事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见》。

  特此布告。

  南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十二日

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